De la finalul lui ianuarie, toți participanții la transportul internațional de mărfuri devin responsabili pentru încălcarea restricțiilor impuse de sancțiunile UE, respectiv transportatorii, exportatorii, importatorii, intermediarii logistici și operatorii de tranzit. Astfel, sunt considerate infracțiuni transportul, importul sau exportul de mărfuri către țări, companii sau persoane supuse sancțiunilor UE, dar și orice acțiuni de eludare a interdicțiilor.
Penalizate sunt atât transporturile directe, dar și schemele de ascundere a destinatarului final prin documente fictive, societăți fantomă sau modificări de rută. În plus, răspunderea penală se aplică și atunci când firma nu este parte a contractului comercial, ci doar face transportul.
Pedepsele presupun amenzi de la 25.000 la 250.000 de euro, confiscarea veniturilor și bunurilor, anunțarea publică a verdictului, dar și închisoare de la doi la șase ani! În cazul în care valoarea tranzacției este mai mică de 10.000 de euro, amenzile sunt cuprinse între 15.000 și 90.000 de euro.
Dar, amenzile pot fi calculate chiar și ca procent din cifra anuală de afaceri sau pot viza suspendarea operațiunilor, interdicția de a participa la achiziții publice sau chiar revocarea licenței.
Pentru a preveni astfel de situații, toți participanții la lanțul logistic trebuie să implementeze o serie de măsuri precum verificarea clienților și mărfurilor în raport cu listele de sancțiuni ale UE, să urmărească rutele și să instruiască personalul pentru a identifica transporturile riscante din timp.